مصلحة الضرائب بالسويد تبدأ العمل بآلية جديدة تساعد على كشف الأنشطة الخطيرة

مصلحة الضرائب في السويد
مصلحة الضرائب في السويد
ستوكهولم - صوت السويد/
ستوكهولم-  صوت السويد/في تطور جديد لقضايا غسيل الاموال بالسويد نقلت وكالة الأنباء السويدية  TT أن مصلحة الضرائب  Skatteverket بدأت بآلية عمل جديدة تساعد على كشف الأنشطة الاجرامية واسعة النطاق أو ما يسمى بالجرائم المنظمة.
آلية العمل جاءت عقب إقرار قانون جديد يمنح محققي مصلحة الضرائب حق المراقبة السرية للأشخاص الذين يشتبه تورطهم بجرائم كبرى كغسيل الأموال و تزوير الهويات.
كما اظهر تقرير صادر عن الشرطة بالتعاون مع 16 سلطة سويدية، بأن السلطات لا سيما سلطة جباية الديون،Kronofogden، عرضة لغسيل الاموال من قبل الخارجين عن القانون والعصابات الاجرامية. حيث يقوم  الكثير منهم بدفع ديونهم نقداً بواسطة أموال لا يعرف مصدرها.

لا يوجد في السويد قانون يمنع من دفع المرء ديونه نقداً وعلى عكس البنوك والمؤسسات المالية الاخرى، السلطات السويدية غير مُلزمة بالتحقق من مصدر الاموال االتي تدفع لها.….المزيد

الكاتبة 
ياسمين نور
editor.no1@outlook.com

....المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع صوت السويد من ستوكهولم  

ضع ايميلك هنا:

هل تستعد لرحلة أو سوف تسافر لأي مكان بالعالم .. سجل هنا لتحصل على تخفيضات بالفنادق تصل ل90 % اضغط هنا

Delivered by FeedBurner

هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .

اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية

You may also like...

error: Content is protected !!